Мартынов Михаил
01 / February / 22
Просмотры: 562
Важнейшим признаком мошенничества является расположение дилера в офшорной зоне.
Вряд ли дилер самостоятельно, честно и открыто станет рассказывать трейдерам о своем размещении в офшоре, но нет ничего проще, чем разузнать эту информацию или хотя бы понять, что дилер мутит чистую воду.
Для этого идем на cryptokg.com и внимательно читаем опубликованные и общедоступные сведения о них. Итак:
- Вкладка “контакты” говорит, что компания-дилер зарегистрирована в небольшом, но исторически торговом городке Великобритании Милтон-Кинс. Также приведены два телефонных номера для связи - один, как и положено, в объединенном королевстве, а второй почему-то в США.
- Все та же вкладка “контакты” сообщает и идентификационный номер компании, поискав который можно узнать, что директором компании CryptoKG является испанец, а дата регистрации дилера июнь 2021.
- Меню “о нас” рассказывает, что CryptoKG работает на форексе “в соответствии с законодательством Европейского Союза”. Вся оставшаяся информация не дает ровным счетом никакого представления о дилере - сплошные обещания баснословных доходов благодаря “волшебным” финансовым инструментам. Весь раздел щедро сдобрен экономическими терминами, чтобы придать статусности и веса написанному.
- Заканчивается раздел “о нас” призывом не стесняться и ознакомиться с официальной документацией и лицензиями, в которых черным по белому напечатано, что брокер CryptoKG работает в соответствии с международными правилами и законами, неожиданно, Эстонии.
Две важнейшие вкладки с информацией о дилере содержат крайне мало полезной для трейдеров информации. В сухом остатке имеем запутанную историю с реальным расположением дилера. Мало того, что запутанную, так еще и противоречивую. Регистрация в Великобритании, правила торговли Евросоюза, а “официальные” документы из Эстонии. И нигде нет упоминания о региональных офисах, поэтому откуда вдруг взялся Евросоюз и США не понятно.
Скорее всего, CryptoKG - аферисты, со счетами в офшорной зоне, иначе зачем так неопределенно и даже мудрено указывать место своей регистрации?
Вторым, вытекающим из первого, фактором мошенничества служат реальные данные и контакты владельцев компании. Вернее, их отсутствие или недостоверность
В случае с брокером CryptoKG имеем два контактных номера, один в Великобритании и еще один в США. Директором компании-дилера указан человек с испанской фамилией. И все. Ни ФИО владельцев, ни их контактов на финансовом ресурсе cryptokg.com не указано, а директор, это как известно, наемный сотрудник, причастность которого к финансовому обману нужно еще доказать. Так что, ищи-свищи ветра в поле.
Разве честные владельцы будут скрывать самую базовую информацию о себе? Ответ однозначный - нет. Поэтому, мы имеем еще один довод в пользу того, что cryptokg.com - мошенники.
Дальше - больше. Поискав на специализированных поисковых платформах, узнаем, что срок существования CryptoKG на форексе чуть больше месяца
- Дата последней покупки финансовой платформы - декабрь 2021. Именно декабрь 2021 необходимо считать отправной точкой отсчета срока существования этого дилера.
- Отзывы о CryptoKG начинаются с июля 2021, при дате регистрации июнем 2021.
- Основная масса комментаторов англоязычная, за исключением четырех последних на русском языке. Самый “свежий” из которых написан в январе 2022, а предыдущие три, как ни странно, в ноябре 2021, то есть, до даты последней покупки CryptoKG в декабре 2021. Сами отзывы трейдеров равномерно “размазаны” по два-три за каждый месяц, и они в каждой букве противоречат друг другу.
- На самом cryptokg.com размыто пишут, что срок существования платформы “короткий” и, что CryptoKG “новый игрок” на рынке.
Противоречивые комментарии, отсутствие конкретики о сроках существования дилера на самой платформе cryptokg.com, путаница с датами регистрации и датами комментариев наталкивают внимательного наблюдателя на мысль, что CryptoKG - обманщики, а не новые игроки.
О том что CryptoKG мошенник, говорит и полное отсутствие тестового периода их платформы
Адекватные брокерские сервисы всегда предоставляют трейдеру тестовый период - это четко оговоренный период времени, в течение которого можно абсолютно бесплатно опробовать торговую платформу. CryptoKG предлагает доверчивым пользователям массу самых разнообразных типов аккаунтов, по сути тарифных планов, правда без возможности их затестить. Даже для таких крупных тарифов, в которых минимальный депозит составляет 1 млн. USDT. Такая жадность наглядно демонстрирует два факта:
- дилер не заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, он хочет урвать свой кусок пирога здесь и сейчас. Ему не до демо-версий своей надувательской платформы.
- дать тестовый доступ означает раскрыть свой обман, который станет явным даже при пробной торговле через платформу.
Подытожим, отсутствие тестового периода — это еще один факт, говорящий, что CryptoKG это лохотрон для приезжих, рассчитанный в первую очередь, на новичков в трейдинге.
Идем дальше. Бонус за регистрацию должен настораживать
Особенно, если на самом ресурсе cryptokg.com нет ни единого упоминания о вознаграждении за регистрацию, зато обычная поисковая выдача по запросу “бонус за регистрацию CryptoKG” выдает в первых же строчках рекламную информацию о 50USDT в подарок при регистрации аккаунта. И это с учетом, что минимальный депозит для базового аккаунта составляет 500USDT.
Аттракционы невиданной щедрости существуют где-то в оторванных от реальности человеческих фантазиях или в параллельной вселенной, но никак не среди дилеров. Поверьте, никто из них не станет платить трейдеру за использование своей платформы для торговли. Для этого существуют спреды и комиссии. А вот бонус за регистрацию — это распространенная приманка для доверчивых пользователей, которая должна “кричать” трейдерам, что cryptokg.com - аферисты.
Не будьте доверчивыми, будьте проинформированными - предупрежден, значит, вооружен.
Выше мы упоминали аккаунты. Давайте поговорим про типы аккаунтов на cryptokg.com подробнее
CryptoKG предлагает их достаточное количество. Минимальный депозит, как мы писали выше, составляет 500USDT, максимальный, под звучным названием “Тигр” облегчит кошелек трейдера ни много ни мало на 1 млн.USDT.
- Заплатив за базовый аккаунт кровные 500USDT, трейдер может рассчитывать исключительно на эти 500USDT, ежедневный аналитический обзор и кредитное плечо 1:5. Ах да, минимальный срок инвестирования составляет шесть месяцев. А это, скорее всего, значит, что сроки вывода денег тоже равны шести месяцам. На этом все. Напротив “обучения”, “консультаций аналитиков” и почему-то “вывода” стоят знаки минус. Ни обучения, ни техподдержки, ни вывода средств. Торгуй на здоровье.
- Аккаунт “Тигр” поярче. Все-таки речь идет о миллионе USDT. Здесь уже есть и личный финансовый консультант, и расширенные аналитические обзоры, и обучение, и отсутствие комиссий на ввод/вывод средств, да и срок инвестирования составляет всего три месяца.
Типы аккаунтов наполнены неравномерно, от почти полного отсутствия какого-либо базового сопровождения в бюджетном тарифе до запрещенной в приличных странах торговли с отрицательным балансом в премиум-аккаунтах. Достаточно высокий минимальный депозит, отсутствие обучения в базовом тарифе, фантастические возможности в элитных аккаунтах говорят нам о высокой заинтересованности форекс-дилера в крупных одномоментных денежных вливаниях трейдеров. Никому не хочется возиться с “бюджетными” игроками на рынке, поэтому и нет обучения. Безусловно, брокеры зарабатывают на трейдерских операциях, но такая меркантильность может говорить только о том, что CryptoKG - это развод на деньги.
И, если вышеприведенные аргументы выглядят все еще не впечатляюще, то пришло время поговорить о возможности торговли в минус.
Отрицательный баланс — это яркий маркер мошенничества дилера
CryptoKG дает возможность торговать с отрицательным балансом. Во всех цивилизованных странах это строго запрещено! Примечательно прописана сама такая возможность в аккаунтах. Например, в базовом тарифе с минимальным депозитом в 500USDT, напротив пункта “торговля без риска” стоит прочерк - это не просто отлично, это законно. А вот во всех последующих тарифах “торговля без риска” появляется загадочное “количество позиций” и с каждым следующим тарифом “количество позиций” возрастает на 1 пункт. Только не понятно 1 чего именно? И за какой период? 1 сделка раз в день? Или 1 раз вообще, за весь период? Кроме того, количество позиций, то прописано текстом, то цифрами, то в левом столбце, то в правом. Полный разброд и шатание. Такой непрофессионализм говорит о том, что cryptokg.com - обманщики, подталкивающие своих клиентов к долговой яме.
А где долг, там и кредитное плечо выше, чем 1 к 50
Именно такое максимальное кредитное плечо предоставляют в развитых странах. Обычно, недобросовестные дилеры нещадно грешат превышением этой нормы, порой даже до 1:400. Тема с заоблачными кредитными плечами, как у Атлантов, весьма нашумевшая. Видимо, поэтому брокер CryptoKG пошел другим путем и в его аккаунтах кредитное плечо скромно колеблется от 1:5 до максимального 1:20. Но не стоит обольщаться и думать, что 1:20 это и не близко к законным 1:50. Высокое кредитное плечо, а 1:20 это достаточно высокое кредитное плечо, могут себе позволить только Швейцарские компании, коей CryptoKG не является, помним, что страна регистрации Англия.
И не стоит забывать, что любое кредитное плечо — это, прежде всего, долг и только потом выигрыш. Если повезет.
Предлагать высокое кредитное плечо, не имея на то оснований является еще одним доказательством, того, что cryptokg.com - мошенники.
Есть еще один, не явный, но весьма красноречивый показатель честности и открытости дилера - региональные представительства, вернее их наличие
Криптовалютная биржа - это общемировая биржа, поскольку электронные деньги не привязаны к привычным банкам и почти не гарантируются валютными фондами стран. Торговля валютами идет по всему миру ежедневно и ежесекундно. Поэтому, где бы не был зарегистрирован дилер иметь региональные офисы так или иначе необходимо. Тем более, если CryptoKG продвигает себя на русскоязычном рынке. Но, напомним, что в контактах на cryptokg.com указаны только адрес и номер телефона в Великобритании и дополнительно есть номер телефона в США. А сам CryptoKG на форексе, общемировом, заметим, рынке имеет офис только в Англии. Странно, вам не кажется?
Такая скрытность или, наоборот, халатность в “легенде” лишний раз подтверждает, что CryptoKG - обманщики.
А теперь внимание, важный критерий - персональные данные, которые дилеры требуют при регистрации
Безусловно, для регистрации аккаунта так или иначе потребуются персональные данные. Но дилеры могут претендовать далеко не на все персональные данные, а только на определенные. Давайте вместе разберемся, какие данные можно смело предоставлять, а требование каких должно вас насторожить. Итак:
1) Определенно могут запрашивать:
- ФИО, что логично. Здесь подойдет скан паспорта или водительского удостоверения
- Данные регистрации (прописки), чтобы понимать резидентом какой страны является трейдер
- Подтверждение длительного проживания на одном месте. Здесь попросят предъявить чеки об оплате коммунальных услуг по адресу прописки. Обычно просят показать за определенный период, например, за полгода. Такие чеки говорят об оседлом образе жизни трейдера.
2) Не имеют права требовать:
- a) Подтверждение платежеспособности - документы о профессиональной пригодности и стаже работы, как правило, это трудовая книжка; подтверждение наличия работы в текущий момент; размер заработной платы. Такие документы являются для форекс-дилеров дополнительным свидетельством платежеспособности трейдера, но за трейдером остается право их не предоставлять.
Стоит помнить, что вместе с персональными данными вы предоставляете нечистым на руку дилерам и дополнительную возможность заработать на их продаже. Если помимо паспортных данных, прописки и чеков об оплате коммунальных услуг вас просят дополнительно предоставить трудовую книжку, можете смело заканчивать сотрудничество с таким дилером. Например, брокер CryptoKG ведет себя осторожно. При регистрации cryptokg.com запросил только базовые персональные данные и уже после, в процессе трейдинга данному дилеру вдруг понадобилась дополнительная идентификация личности и он направил запрос на предоставление трудовой книжки. Чем и выдал себя с головы до ног - такой запрос четко демонстрирует, что CryptoKG - аферисты.
Владеющий информацией - владеет миром. Отзывы трейдеров, оценки и комментарии — это отличный источник информации.
Давайте вместе проанализируем отзывы о CryptoKG
Как мы писали выше, дата последней покупки домена cryptokg.com декабрь 2021 - зафиксируем этот факт. Читаем отзывы трейдеров на сайтах – один в январе 2022, а все остальные датируются октябрем-ноябрем 2021, что странно, неужели у cryptokg.com есть машина времени? Как иначе можно объяснить отзывы задним числом?
Такие отзывы трейдеров шиты белыми нитками и еще раз подтверждают, что CryptoKG - мошенник.
И мы вплотную подошли к теме прямых финансовых рисков, самый главный из которых - вывод заработанных денежных средств
CryptoKG предлагает разнообразные типы аккаунтов ни в одном, из которых толком не ясны сроки и минимальная сумма вывода:
- минимальный вывод не прописан ни в одном из аккаунтов. Честным дилерам скрывать нечего. Это важная информация, вряд ли о ней “случайно забыли”.
- сроки вывода денег не ясны. Прямой информации в аккаунтах нет, но во всех тарифах есть пункт “минимальный срок инвестирования”. Судя по всему, это и есть сроки вывода денег. Но это не точно. Впрочем, как и у всех мошенников.
- способы вывода денег не указаны ни в одном из аккаунтов. Есть весьма расплывчатые пункты, которые из аккаунта в аккаунт излагаются по-разному. То это “отсутствие комиссий при пополнении и снятии средств”, то вдруг “стандартный депозит и вывод средств” а напротив прочерк. Что означает этот прочерк? Что нельзя выводить средства вообще никогда? Или что? Или как?
Такая, не побоимся этого слова, мутная и фрагментарная информация не то что настораживает, а прямо говорит, что брокер CryptoKG - мошенник, который и не собирался позволять своим трейдерам выводить заработанные деньги.
Явным доказательством, что cryptokg.com аферисты является выставленный штраф за неактивный аккаунт
Некоторые пользователи cryptokg.com столкнулись со штрафными санкциями. Трейдеры регистрировались, знакомились с платформой, торговали некоторое время, а затем удаляли свои аккаунты. Примечателен тот факт, что штрафы накладывались за неактивный аккаунт после его удаления. Под «неактивным аккаунтом» CryptoKG понимает отсутствие торгов с аккаунта. Но как можно пользоваться удаленным аккаунтом?
Не остается никаких сомнений, что сryptokg.com - обманщики.
Мы много и долго рассказывали о том, что брокер CryptoKG это развод и лохотрон, как акция “два в одном”. Давайте еще раз пройдемся по мошеннической схеме и тезисно обобщим информацию
Сначала необходимо привлечь клиентов.
С этим прекрасно справляется всевозможная реклама мошенника CryptoKG, зазывающая новичков перейти на их сайт и попробовать себя в трейдинге.
- В социальных сетях это, в основном фейковые аккаунты людей, якобы заработавших через CryptoKG большие деньги. Ведь человеку так хочется верить человеку. Да и мечты о легких деньгах никто не отменял.
- Блоги - меткий, даже прицельный, инструмент для заманивания новых клиентов. Какой-то “биржевый авторитет” написал в своем блоге, что он рекомендует брокера CryptoKG, забыв упомянуть, что ему эту рекомендацию проплатил сам виновник хвалебного опуса.
Будьте внимательны, сравнивайте и анализируйте информацию, тем более информацию рекламного характера. Помните, что абсолютно вся реклама кем-то оплачена, а, значит, преследует определенные цели. Не становитесь такой мишенью.
Как только пользователь перешел на сайт его берут в оборот менеджеры дилера. Есть контакт - ловушка захлопнулась.
С будущей жертвой обмана контактирует психологически подкованный персонал, владеющий манипулятивными навыками. Надо иметь психологическое образование, чтобы грамотно противодействовать или хотя бы осознать и рассмотреть мошеннические манипуляции. А так как образование далеко не у всех психологическое, то и бесчестные дилеры продолжают наживаться и богатеть обманным путем.
Не пренебрегают этим и аферисты CryptoKG.
После того, как новичок “клюнул” проигрывается давно отработанная и налаженная схема - трейдинг, трата депозитных денег, торговля с отрицательным балансом (уход в минус), выбивание долгов и придуманных штрафов
Трейдер изучает аналитику, играет на бирже, а потом деньги исчезают со счета непостижимым образом, и дилер сбивчиво объясняет, что во всем виноват сам неудачно торгующий юзер. Потом следует предложение поторговать с отрицательным балансом, что окончательно загоняет аккаунт пользователя в минус. А дальше известная схема - требования погасить долги, в которые сам дилер и загнал трейдера. Немного позже на уже существующие долги накладываются штрафы и так бесконечно - долги-штрафы-долги-штрафы.
Чуть выше мы писали о выставленных некоторым трейдерам штрафах за “неактивный аккаунт”. Вывод прежний - на форексе орудует мошенник CryptoKG.
Важной статьей доходов нечестных брокеров является продажа персональных данных клиентов
Обычно, персональные данные продаются в самую последнюю очередь. Уже после того, как из клиента выжали все, что могли и становится очевидным, что этот пользователь больше не принесет дохода, дилер с легким сердцем и душой продает личные данные трейдеров и на этом история для брокера заканчивается. Для брокера, но не для трейдера. После продажи данных юзеру начинают снова звонить и писать с требованиями вернуть долги уже совсем другие аферисты.
Не гнушаются продажей персональных данных и обманщики CryptoKG.
Все эти мошеннические манипуляции возможны из-за отсутствия дилерской ответственности перед регулирующими организациями
Нет ничего сложного в уклонении от ответственности, если компания-брокер зарегистрирована в офшорной зоне. Никакие правоохранительные органы не смогут достать дилеров из офшора.
Брокер CryptoKG на рынке форекс появился совсем недавно, а легитимность его регистрации вызывает сомнения. На cryptokg.com указан адрес регистрации в Великобритании. Никакие другие региональные офисы не упомянуты, но присутствует номер телефона в США. В документе, размещенном на сайте “Политика AML” (противодействие отмыванию денег) они вдруг ссылаются на законы Эстонии.
В общем, дело ясное, что дело темное. Такие ухищрения с регистрацией прямо указывает, что CryptoKG это лохотрон.
Вместо выводов приведем краткий перечень “тонких” мест, в которых недобросовестные дилеры, такие как мошенник CryptoKG обманывают трейдеров:
- регистрация в офшорной зоне
- короткий срок работы на форексе
- отсутствие тестового периода (демо-версии) торгующей платформы
- бонус за регистрацию на ресурсе
- типы аккаунтов, по сути, тарифные планы. Отзывы о CryptoKG почти не содержат конкретики про аккаунты. Это и понятно, они настолько непрофессионально и даже криво прописаны, что разобраться в этой путанице самостоятельно почти невозможно.
- торговля с отрицательным балансом (торговля в минус). Запрещена в цивилизованных государствах.
- кредитное плечо выше 1:50
- отсутствие региональных офисов
- требование расширенных персональных данных
- отзывы и комментарии. Они могут быть полезными и информативными.
- сроки и способы вывода денег, минимальная сумма для вывода
- всевозможные штрафы, в том числе, за неактивный аккаунт
Обращайте внимание на эти параметры при выборе дилера, и вы существенно сократите свои шансы быть обманутыми.
Для вашей безопасности, мы собрали черный список брокеров.
